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外資銀行白領操控特大地下錢莊涉案50億,外資銀行白領操控特大地下錢莊涉案50億

發布時間:2023-04-12 文章來源:

曾在外資銀行工作過的葛曉明(化名),利用專長及掌握的大客戶,逐漸組織起一個地下錢莊,提供跨境匯兌業務。近日,記者從公安部獲悉,隨著一聲令下,上海、廣東、浙江等多地警方發起全國性的集群戰役,成功破獲代號為“會戰五號”的特大地下錢莊案,葛曉明等20多人被抓獲歸案。此案案值近50億元,數額之巨在國內此類案件中罕見,而它的每筆交易額之大則居此類案件之首。此案中,多名犯罪嫌疑人有外資銀行工作經歷。,巧妙獲利卻成破案線索,葛曉明的地下錢莊真正做大是在2010年7月之后。因為講信譽,他的“買賣”越做越好,每筆數額都非常大,*少為四五百萬,多則數千萬,而且交易量迅速增加。,據警方統計,葛曉明被抓獲前的半年里,交易量達到近百筆,每筆至少賺取數萬元。僅這半年時間里,經查證,這一無本買賣就給葛曉明帶來200多萬元的“利潤”,實際數字還要遠大于此。,調查過程中,警方發現,葛曉明除了用兩家公司作掩護外,他的利潤賺取方式也很巧妙。為不讓客戶知道自己的“利潤”,葛曉明讓客戶向指定賬戶匯錢時,會留出一定比例打往自己的賬戶,他從中扣除他的“利潤”后,再將余額匯往客戶的賬戶。這種做法使得客戶不知道他賺取的“利潤”,但卻留下了葛曉明非法營利的蛛絲馬跡,給警方的調查留下證據。,在葛曉明控制的二三十個賬戶中,除少部分賬戶是他自己的,其他的都是借用別人的。他棄用自家親屬的賬戶,偏偏使用公司員工以及員工親屬的賬戶,這一做法給警方的調查帶來難度。此外,偵查員在調查葛曉明境外賬戶時也遇到困難。,交易信息記錄隨時清理,葛曉明的地下錢莊與其他地下錢莊有明顯不同。別的地下錢莊沒有自己的組織架構,但葛曉明的地下錢莊有簡單的組織架構,還進行了人員分工,比如兩名馬仔各司其職,負責劃款和匯率報價等工作,他的同伙陳某、孫某以及邱某,均曾在外資銀行工作,都擁有“客戶”資源,負責為他招攬客戶。,對每一筆交易信息,葛曉明做完一筆就清理一筆,所以除了銀行劃賬記錄他沒法清理外,每筆交易的其他信息被葛曉明清理得一干二凈。,葛曉明在境內的資金劃撥涉及多地,錯綜復雜的關系使得警方梳理起來非常困難,但是警方還是查出了他的上線——深圳人唐姐等。唐姐是個外號,其實是名男子。葛曉明和他合作,主要用來平衡資金需求,因為有時候他自己的客戶需要的數額,不能形成境內外“兩地平衡”,而且他更多的是國內需要外匯的客戶,而唐姐有很多需要人民幣的境外客戶,這樣他們拆借合作,在需要的時候一起通過“兩地平衡”的方式完成非法跨境匯兌交易。,雷力園林公司網址:http://www.zewebhost.com友情鏈接:http://www.ll218.com,

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